国内精品自产拍在线少密芽,国产自产v一区二区三区c,l国产亚洲视频资源在线观看,99热门精品一区二区三区无码,瓜子小说网,亭亭玉立逗骄阳txt新浪,古文观止txt下载

北京市大興區(qū)人民檢察院以京大檢知產(chǎn)刑訴［2018］45號起訴書指控被告人熊海枝、張連福、劉宗國犯非法吸收公眾存款罪，于2018年6月4日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。北京市大興區(qū)人民檢察院指派檢察員曹妍霞出庭支持公訴，被告人熊海枝及其辯護(hù)人劉大來、被告人張連福及其辯護(hù)人郝琨、被告人劉宗國及其辯護(hù)人郭雪華、郭松陽到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)

暫無數(shù)據(jù)

北京市大興區(qū)人民檢察院指控： 被告人熊海枝、張連福、劉宗國伙同屈某（另案處理）在北京×××基金有限公司（以下簡稱“××公司”），以投資期貨、外匯，承諾在一定期限內(nèi)給付高額回報，通過發(fā)展代理、講課、發(fā)放宣傳材料等方式向社會公開宣傳，吸引投資人，向沈秀鳳、胡煥靜、莊青偉等400多人吸收資金共1.4億余元。除部分返利外，大部分投資款均已損失。被告人熊海枝在2014年8月至2016年5月參與非法吸收公眾存款共1.4億余元，被告人劉宗國在2014年8月至2015年5月參與非法吸收公眾存款約3000多萬元，被告人張連福在2014年10月至2016年5月參與非法吸收公眾存款共1.4億余元。 被告人張連福于2016年5月16日到公安機關(guān)投案，被告人熊海枝于2017年9月27日被抓獲，被告人劉宗國于2017年10月12日被抓獲。 公訴機關(guān)就上述指控向法庭提供了被告人供述與辯解、證人證言、司法鑒定檢驗報告書、司法鑒定意見書、××公司工商登記材料、資產(chǎn)投資管理合同書、銀行賬單、扣押清單、到案經(jīng)過、身份證明等證據(jù)。并認(rèn)為被告人熊海枝、張連福、劉宗國非法變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法判處。 被告人熊海枝對起訴書指控的罪名沒有異議，對事實辯解稱屈某把我列為股東時我并不知情，知道后我就多次找她讓把我的股東撤了，我只是一名業(yè)務(wù)員，不是市場總監(jiān)，不應(yīng)承擔(dān)1.4億元的責(zé)任。 被告人張連福對起訴書指控的罪名沒有異議，對事實辯解稱我于2014年11月正式報到，2014年沒有干具體工作，之后我干的都是內(nèi)部行政管理。 被告人劉宗國對起訴書指控的罪名沒有異議，對事實辯解稱我只是業(yè)務(wù)員，參與吸收的客戶大概10來人，非法吸收的數(shù)額在二三百萬。 被告人熊海枝的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見：熊海枝只是參與非法集資的普通業(yè)務(wù)人員，主觀上不具有非法吸收公眾存款的故意，客觀上沒有向社會公開宣傳找客戶，亦沒有收到數(shù)百萬元提成，熊海枝不構(gòu)成犯罪；如果合議庭認(rèn)為熊海枝構(gòu)成犯罪，熊海枝亦具有系從犯、初犯、偶犯的從輕處罰情節(jié)，建議對其從輕、減輕或免除處罰。 被告人張連福的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見：對起訴書指控罪名不持異議，但張連福涉案金額不大且已全部退贓，具有自首情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對其從輕、減輕處罰。 被告人劉宗國的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見：對起訴書指控罪名不持異議，但劉宗國工作時間為2014年8月26日至2016年4月30日，不應(yīng)對此時間段之外的投資人的投資負(fù)責(zé)；劉宗國在公司工作期間并不是股東所有者身份，也不是總經(jīng)理，只是一個業(yè)務(wù)員，所起作用非常有限；××公司和屈某給劉宗國的匯款還包括其他業(yè)務(wù)員的收入而并非劉宗國自己的傭金收入；綜上，建議對劉宗國寬大處理，判處3年以下有期徒刑。 經(jīng)審理查明： 2014年8月25日，北京×××基金有限公司（以下簡稱“××公司”）申請設(shè)立，屈某（已判決）任法定代表人，并先后與被告人熊海枝、劉宗國、張連福等人于2014年8月至2016年5月間在北京市大興區(qū)等地以投資期貨、外匯的名義，通過發(fā)展代理、講課、發(fā)放宣傳材料等方式向社會公開宣傳，承諾一定期限內(nèi)給付高額回報，變相吸收沈秀鳳、胡煥靜、莊青偉等400余名投資人的投資資金共計人民幣1.4億余元，期間返還部分投資人錢款，造成損失共計人民幣1億余元。 被告人熊海枝于2014年8月到××公司任銷售經(jīng)理，參與公司經(jīng)營并負(fù)責(zé)其團隊的銷售工作。在其任職期間，投資人的投資款共計人民幣1.4億余元，造成損失共計人民幣1億余元。 被告人劉宗國于2014年8月到××公司任總經(jīng)理，參與公司經(jīng)營，負(fù)責(zé)管理公司市場業(yè)務(wù)、行政業(yè)務(wù)及其團隊的銷售工作，后于2015年5月離職。在其任職期間，投資人的投資款共計人民幣3000余萬元，造成損失共計人民幣2000余萬元。 被告人張連福于2014年10月到××公司任總經(jīng)理，參與公司經(jīng)營，負(fù)責(zé)公司行政、人事管理并參與銷售，在劉宗國離職后，接任劉宗國職務(wù)。在其任職期間，投資人的投資款共計人民幣1.4億余元，造成損失共計人民幣1億余元。 被告人張連福2017年9月4日被電話傳喚到案，到案后如實供述了上述主要犯罪事實；被告人熊海枝于2017年9月27日被抓獲；被告人劉宗國于2017年10月12日被抓獲。 案發(fā)后，自被告人熊海枝處扣押其名下白色本田雅閣牌汽車1輛（車牌號×××）；被告人張連福退賠贓款人民幣869500元。 上述事實，有下列證據(jù)證實： 1、證人屈某的證言證明：××公司注冊于2014年10月，地址在朝陽區(qū)，辦公地址在××號樓610，注冊時我是公司的法人，2016年4月22日公司法人變更為楊某1。在我任職公司法人期間，公司吸納客戶400余人，共計融資1.6億余元人民幣，其中返給客戶的本金加利息有1.2億左右，其余的4000萬是作為市場利潤提成還有工資發(fā)給員工了，我離開公司的時候，公司賬面上沒錢了。公司是以做期貨和外匯為由讓客戶投資，但實際上公司成立至今只在2015年9月份做過一次期貨，公司也沒有其他盈利項目，因為公司進(jìn)賬的資金要用來給業(yè)務(wù)部門維持客戶的每月返利。以前公司的法人叫秦×，他是實際控制公司的老板，他告訴我由我擔(dān)任新公司的法人，公司盈利后我可以得到分紅，我當(dāng)時也想掙錢就答應(yīng)了。我是2013年元月到公司上班的，當(dāng)時公司就是以現(xiàn)在的方式經(jīng)營的，現(xiàn)在欠客戶的本金大部分都是在開發(fā)區(qū)的辦公地點繳納的，因為2014年10月份以前的投資應(yīng)該已經(jīng)全部兌現(xiàn)了，秦×現(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)系不上了，我作為公司法人后，秦×沒有從公司獲利過，之前是否獲利我不清楚。公司是股份制的，股東有熊海枝、劉宗國和兩個我不認(rèn)識的人。公司有15人，分3個部門，行政部有人事經(jīng)理范某、前臺趙×，市場部有劉宗國（市場總監(jiān)）、張連福（ＣＥ0）、熊海枝（市場經(jīng)理）、趙××（市場經(jīng)理）、張×（ＣＥＯ助理），客服部有劉×、王某、王×、陶×，我的助理李某（負(fù)責(zé)員工工資和對外稅務(wù)），市場部下面的業(yè)務(wù)員人數(shù)我就不清楚了，他們不來公司上班。公司是合伙人制度，分三級，由市場部人員作為一級，再發(fā)展二三級，這些代理再發(fā)展自己的下線客戶，需找客戶投資，承諾高額回報，客戶所投的錢，所有的代理人員會拿到7%的返點，代理之間再分這些錢。公司對外宣傳發(fā)展客戶我所了解的是市場部職員向親戚、朋友口頭相傳，三級代理再聯(lián)系親友發(fā)展客戶，公司有自己的網(wǎng)站對外宣傳，網(wǎng)站上有公司信息介紹?？蛻羲⒖ǖ腻X會進(jìn)入我的賬戶，我再轉(zhuǎn)入公司的賬戶，這些錢到期給客戶利息，給市場工作人員提成、工資，還有房租，員工工資和房租是固定的，但提成不固定，無法計算。2016年3月，熊海枝跟我說不想當(dāng)股東了，她還跟我說最好法人換了，我認(rèn)為她是覺得公司要出事，她還給了我?guī)讉€身份證，這樣我就找了一個代辦公司將我的法人、熊海枝、劉宗國的股東都換了。電子數(shù)據(jù)“傭金”是我從公司市場部拷貝來的信息，我認(rèn)為是指公司給業(yè)務(wù)員的提成，他們具體怎么提的我不清楚，是市場部自己操作的。“開戶費”我也不太了解，我感覺應(yīng)該和傭金一樣，屬于提成范疇，傭金應(yīng)該是利潤，開戶費是提成，具體數(shù)據(jù)不是我統(tǒng)計的。我們公司開具過外匯賬戶，一個開戶的代理商是香港灝天，在網(wǎng)站上下載的操作軟件，但我們并沒有在這個軟件上實際投入過資金，只是做了一個代理；第二個外匯戶是下載的澳大利亞的一個炒匯軟件，我們在這個軟件上也沒有注入過資金操作，我給楊某2讓他進(jìn)行模擬操作。 2013年初我畢業(yè)后去的尚德盛世公司工作，當(dāng)時是在豐臺區(qū)宋家莊一個寫字樓里，公司的人事工作人員趙××面試的我，我應(yīng)聘的職務(wù)是財務(wù)助理，協(xié)助的是熊靜的工作，熊靜當(dāng)時是市場部經(jīng)理。2014年四五月份，尚德盛世重新啟用了一個新的名字，叫富達(dá)天下，當(dāng)時新老公司共同運營，用的人也是原班人馬，具體什么原因我不清楚。2014年10月份，××公司成立了，我負(fù)責(zé)公司的財務(wù)工作，劉宗國是公司的總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司所有市場業(yè)務(wù)還有公司行政工作，張連福是公司的ＣＥ0，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)與劉宗國有交叉，管理決定權(quán)是劉宗國，劉宗國干到2015年5月份，之后的業(yè)務(wù)由張連福負(fù)責(zé)，熊海枝是市場部經(jīng)理。 2、證人楊某2的證言證明：我是2013年通過招聘去的富達(dá)，當(dāng)時是劉宗國面試的，辦公地點在宋家莊，開始我只是兼職，負(fù)責(zé)給公司的操盤手講課，和劉宗國接觸多些，也見過屈某，具體做什么不清楚。2014年5月份，劉宗國說公司想做農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨平臺，讓我做全職，負(fù)責(zé)現(xiàn)貨平臺的軟件測試工作，但是平臺做了半年也沒有什么結(jié)果，就不了了之了。2014年9月份，屈某說給我一個期貨賬號，讓我做期貨，賬號里面只有90多萬元人民幣，因為時間久了，這個賬號是公司的還是個人的我記不清了，在哪家證券公司開的戶也記不清了，我用這個賬號做了一些銅的期貨交易，到年底時賬戶里有大約170萬元人民幣，后來屈某把賬戶收回來，就再也沒用這個賬戶做過期貨。2014年年底或者2015年年初，公司搬到了開發(fā)區(qū)一個寫字樓辦公，當(dāng)時墻上掛的營業(yè)執(zhí)照是××公司，法人是屈某。2015年2月份，屈某給了我一個新的賬戶，是在東證期貨公司開的戶，戶名是屈某，陸續(xù)打進(jìn)500萬，我也是做銅、橡膠等期貨交易，到了2015年年底，賠了約485萬，也就不做了。2015年9月份左右，屈某給了我一個新的賬戶，戶名及在哪開的戶我不知道，賬戶里有100萬美元，她讓我用這個賬戶炒外匯，2016年3月份，我給這個賬戶炒到了170萬美元，后來屈某出事了，她進(jìn)了公安局，我就登陸不上這個賬戶了。我在公司共動用資金1200萬元左右人民幣，基本上不賠不賺。這家公司的老板就是屈某，我都是聽她的，什么事也是她做主。我去的時候劉宗國是經(jīng)理，他于2015年5月辭職了，張連福是后來的經(jīng)理，業(yè)務(wù)經(jīng)理是熊海枝，其他人我就沒有來往過。我的任務(wù)是做期貨為公司轉(zhuǎn)錢，分析行情寫評論，公司靠什么賺錢我說不上來。公司在2015年11月至12月曾經(jīng)組織過一些客戶來公司，讓我給他們講解黃金、外匯和股票趨勢，相當(dāng)于金融知識普及。屈某給我炒期貨和外匯的錢從哪來的，我不知道。我在宋家莊時，劉宗國給我引見過秦×，說是秦總，公司搬到開發(fā)區(qū)后我就再也沒有見過秦×了，公司一直由屈某負(fù)責(zé)，公司的錢由誰支配我不清楚，但我賺錢賠錢都算屈某的。 3、證人張某的證言證明：我于2013年三四月份應(yīng)聘到××天下公司任出納，面試我的人是屈某，當(dāng)時公司法人是高建設(shè)。2013年五六月份，屈某請公司員工吃飯，她私下和我說花了200萬將公司買下了。從那以后，開會就是屈某主持，人員管理和財務(wù)支配都是屈某說了算。2014年年底，公司從宋家莊搬到了開發(fā)區(qū)，啟用了××公司的名字，屈某仍是公司老總，日常決策、人事管理還有財務(wù)管理都由屈某決定。公司分了市場部、財務(wù)部、人事部和操盤部，張連福起初只是公司經(jīng)理，具體負(fù)責(zé)什么我不清楚；市場部有兩個經(jīng)理，熊海枝和劉宗國，劉宗國在搬到開發(fā)區(qū)后沒多久就辭職了，之后張連福接替了他的職位；人事部當(dāng)時主管叫范某，主管人事和公司行政方面的工作；財務(wù)部總監(jiān)是李某，平時每月人員工資由人事考勤做完后給李某，李某再給我，由我給員工打工資；操盤部就楊某2一個人。公司向客戶宣傳為客戶做投資理財，做期貨、炒匯。日常返息是屈某決定完給我，由我給客戶返錢，雖然每次返錢的金額大概是一樣的，但是沒有屈某的允許，我是不能給客戶返錢的。公司的錢由屈某支配，而且吸收來的錢基本上都要進(jìn)入屈某的賬戶后再往外支配，其他人拿不到公司的錢。我知道吸收的錢都進(jìn)了屈某的賬戶，是否進(jìn)過期貨、外匯賬戶我不清楚。從客戶吸收投資款也有可能進(jìn)熊海枝、劉宗國和張連福的賬戶，但他們必須將錢歸到屈某的賬戶，我才會讓公司跟客戶確認(rèn)合同。我是2016年4月份離開公司的，當(dāng)時已經(jīng)有客戶反映沒有返息了，尹某的賬戶也沒有錢了。 4、證人王某的證言證明：我是2014年年底經(jīng)范某面試進(jìn)的公司，正式上班在開發(fā)區(qū)，任講師，2016年4月離職的。我主要負(fù)責(zé)給客戶講課以及部分打雜工作，一周上6天班，周二、六負(fù)責(zé)給客戶講課。講課內(nèi)容就是告訴客戶公司目前有什么樣的金融產(chǎn)品，給客戶返利的比例，就是炒期貨、外匯等，不同時期給客戶的返利比例不同，還有給客戶講技術(shù)分析。講課內(nèi)容都是老板屈某給我的，講課之前，屈某會在公司開會，全體員工參加，屈某給每人一份資料或者讓大家傳閱，她給我們講公司要推出的產(chǎn)品和給客戶返利的比例情況，我根據(jù)她開會內(nèi)容給客戶講課，這些資料我沒有了，具體誰找來的客戶我不清楚。公司分客戶部、市場部、財務(wù)部、人事部和操盤室，屈某是老板，負(fù)責(zé)全面工作；總經(jīng)理是張連福，具體負(fù)責(zé)什么不知道；客戶部、市場部誰負(fù)責(zé)不知道，劉宗國、熊海枝、趙××都是市場部的，后來劉宗國、趙××先后離開公司了；人事部是范某負(fù)責(zé)；財務(wù)部負(fù)責(zé)人是李某，還有員工張某、古愛東；操盤室是楊某2負(fù)責(zé)，具體做什么不知道。和客戶簽的合同不知道是誰制定的，公司是屈某做主，錢由誰支配不清楚，我不認(rèn)識也沒有聽說過秦×。 5、證人李某的證言證明：我是屈某的同學(xué)，2014年八九月份到××天下公司當(dāng)會計，她是法人，她負(fù)責(zé)什么我不知道，她每天去公司上班，我們都叫她屈總。2014年年底，又成立了××公司，我們?nèi)堪岬搅艘嗲f開發(fā)區(qū)，不知道為什么啟用新的名字和辦公地點。這兩個公司都是做金融方面的業(yè)務(wù)，讓客戶投資，幫客戶做外匯期貨等?！痢凉臼乔痴抑薪樽缘?，她還是法人，負(fù)責(zé)公司全面工作，股東好像有劉宗國、熊海枝和一個姓謝的男子。公司總經(jīng)理是劉宗國，但搬到開發(fā)區(qū)沒多久就離職了，由張連福接任。市場部有劉宗國、張連福、熊海枝、趙××，具體誰負(fù)責(zé)不知道，趙××也沒多久就離職了，市場部負(fù)責(zé)接待客戶，幫助客戶買理財產(chǎn)品。行政部負(fù)責(zé)日常工作、雜事，負(fù)責(zé)人是范某?？头控?fù)責(zé)人是劉×或王某。財務(wù)是屈某直接管理，財務(wù)有我，張某、古愛冬。技術(shù)部負(fù)責(zé)人是楊某2，會給公司的人和客戶講課。公司如何運作我不知道，都是市場部運作的，有什么樣的理財產(chǎn)品我也不知道。我是會計，負(fù)責(zé)制作員工的工資、日常費用的報銷等。公司每周有會，都是屈某給我們開，有時張連福也給我們開，具體說什么記不住了。屈某掌握公司財務(wù)大權(quán)，由她支配公司的全部資金。我在××天下公司時見過幾次秦×，有人叫他秦總，具體干什么的不清楚，搬到開發(fā)區(qū)后沒有見過。我沒有給秦×做過工資，但公司一直在給秦×交社保，不知道為什么。 6、證人范某的證言證明：我是2014年四五月份去的××天下公司，當(dāng)時在宋家莊，我不知道法人是誰，老板是屈某。我在宋家莊上了三四個月的班，公司就改名為××公司，搬到了開發(fā)區(qū)。公司老板屈某負(fù)責(zé)全面工作；總經(jīng)理張連福也負(fù)責(zé)全面工作；人事部我負(fù)責(zé)，包括前臺趙×；財務(wù)部李某負(fù)責(zé)，包括張某、古愛冬；客服部劉×負(fù)責(zé)，包括劉佳飛、趙孟碩、陶×、王奕雯；操盤部楊某2負(fù)責(zé)；市場部張連福負(fù)責(zé)，還有幾個經(jīng)理，包括熊海枝、趙××，后來市場部又把王某、劉×加進(jìn)來負(fù)責(zé)客戶，趙××搬到開發(fā)區(qū)2個月就走了，劉宗國搬到開發(fā)區(qū)后6個月就走了。再后來公司市場部重新劃分為三塊，熊海枝負(fù)責(zé)一塊，張連福和他的助理張×負(fù)責(zé)一塊，劉×和王某負(fù)責(zé)一塊。公司具體怎么運營我不清楚，但是屈某給我們開會時會講一些公司近期推出的產(chǎn)品和給客戶返利的情況，會后屈某會把市場部和財務(wù)部留下繼續(xù)開會說些更具體的事，每周二、六會有講師給客戶講課。到了2015年6月份，屈某逐步安排張連福給我們開會，她也參加，到了后期就是張連福給我們開會，但是屈某在后面做主，張連福為此也抱怨過，因為公司用錢和客戶的事必須由屈某同意。劉宗國和趙××離開也是因為錢的事和屈某鬧矛盾了。每次屈某起草完合同都是給我，讓我找地方印的，每次需要修改也是屈某告訴我的。我在宋家莊時聽說也見過秦×，但他不常來，聽員工說秦×是富達(dá)天下的老板，后來轉(zhuǎn)給屈某了。我在2016年2月12日投了5萬，半年期，簽合同了，但因為最近有客戶因資金問題來公司鬧，我于5月15日找屈某要回了5萬元本金。 7、證人尹某的證言證明：我于2014年4月通過朋友介紹在熊海枝家做保姆。2014年六七月份，熊海枝用我的身份證辦了一張工行卡，說是他們公司要用，卡當(dāng)時就給她了。2015年4月份熊海枝說卡不用了讓我注銷了，當(dāng)時卡里只有幾塊錢。 8、證人黃某的證言證明：我在榮華國際的物業(yè)公司任安保部經(jīng)理?！痢凉臼?014年9月份搬進(jìn)榮華國際的，當(dāng)時租了3個房間，房東是劉欣，由屈某簽的租賃合同，但使用的是×××財富農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司的章，租賃時間是2014年9月16日至2019年9月15日。我只知道××公司是做投資理財?shù)模唧w投資什么項目不清楚，平時只有七八個人在單位辦公。 9、證人楊某1的證言證明：我的身份證在2008年左右丟失過，之后我去補辦過一次，后來因為消磁的原因又補辦過一次，原來那張消磁的身份證不知道什么時候也丟了。我沒有開過公司，也不知道××公司。 10、證人劉某的證言證明：我是張連福的妻子，張連福之前在××公司工作，這個公司出事了，張連福也被拘留了，我就把張連福在這個公司掙的錢869500元交到公安機關(guān)來。 11、被告人熊海枝的供述證明：2008年或是2009年，我認(rèn)識了趙××，當(dāng)時他做化妝品直銷業(yè)務(wù)。2012年年底，趙××說他在××天下公司工作，是做現(xiàn)貨交易的，通過客戶投資理財，靠交易的手續(xù)費掙錢。2013年9月份我就去這個公司工作了，當(dāng)時就是一名普通的業(yè)務(wù)員。公司辦公地點在宋家莊附近的××大廈，高建設(shè)是法人，主要負(fù)責(zé)操盤工作；秦×是總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)全面工作包括公司資金收入及支出；劉宗國是業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司所有業(yè)務(wù)工作；屈某是財務(wù)，負(fù)責(zé)公司財務(wù)工作；趙××自己帶團隊給公司拉客戶，我也是他團隊的一員，后來我自己開始帶團隊，逐漸脫離了趙××；公司還有兩個講師，負(fù)責(zé)講現(xiàn)貨專業(yè)知識和贏利點。2013年10月初，公司組織聚餐時，秦×宣布公司由屈某全面接管，還說屈某花了300萬把公司買下了，希望員工配合她，當(dāng)時我、劉宗國、趙××團隊都有業(yè)務(wù)員代表，還有一些客戶代表共十二三人都在場。從那之后，秦×就沒怎么在公司辦公了，偶爾來轉(zhuǎn)一下跟屈某聊聊天，具體說什么不清楚。我感覺屈某認(rèn)為公司注冊資金太少，還有就是公司的名稱和現(xiàn)在公司運營的狀態(tài)不符合，所以屈某在2014年八九月份又另外成立了××公司，并將辦公地點搬到了開發(fā)區(qū)榮華國際，但是公司的人員還是以前××天下公司的人員。法人是屈某，股東有我、劉宗國還有幾個不認(rèn)識的人，都是屈某自己去辦的，為這件事我和劉宗國還找過屈某，她說先用我們的名字之后再給我們變更。屈某是法人，控制公司的一切包括資金；劉宗國是總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司所有業(yè)務(wù)工作，2015年5月張連福接替劉宗國的所有工作，劉宗國離開了公司；人事部由范某負(fù)責(zé)；市場部由張連福負(fù)責(zé)；財務(wù)部由李某負(fù)責(zé)；客服部是王某和劉×負(fù)責(zé)；操盤部由楊某2負(fù)責(zé)；我是公司的業(yè)務(wù)員，給公司介紹客戶。公司拿客戶的錢進(jìn)行期貨外匯交易，產(chǎn)品分三月期、半年期和一年期，每種產(chǎn)品返利不一樣。我們主要通過推介會來宣傳，把客戶帶到公司，有人給客戶講課，公司不定期組織客戶旅游或者發(fā)一些東西。2015年4月，公司變更法人為楊某1，這是我的客戶告訴我我才知道的。我被抓時開的本田雅閣牌汽車（車牌號×××）是我在××公司工作時老板屈某獎勵我10萬元，我又加了點錢去買的。 當(dāng)庭供述：當(dāng)時公司發(fā)了5萬元，后來又在我的業(yè)績里扣除了，后來我用一部分回來的投資資金買的車，當(dāng)時公安機關(guān)問我的時候我聽的不太清楚，所以說是公司給了10萬元買的。 12、被告人劉宗國的供述證明：我是在2012年年底經(jīng)朋友介紹到××莊附近的××大廈里的一個公司見到的秦×、趙××，趙××介紹公司是做現(xiàn)貨交易的。2013年過完春節(jié)，秦×聯(lián)系我到宋家莊附近的撲滿山大廈，這個公司名稱已經(jīng)變成北京××天下投資管理中心，秦×和我說好每月工資3000元，讓我熟悉一下公司的業(yè)務(wù)，在他和趙××不在的時候給客戶介紹一下公司業(yè)務(wù)。屈某是趙××通過網(wǎng)上招聘招來的會計，什么時候來的我記不清了。熊海枝是趙××找來的，他們之前就認(rèn)識，公司的法人不是秦×就是高建設(shè)，秦×負(fù)責(zé)公司全部工作。后來公司搬到了×××國際大廈，公司名稱變更為北京×××股權(quán)投資基金公司，法人變更為屈某，具體變更原因我不知道，但是秦×說屈某家里有背景，實力雄厚，并且向公司注入了資金，成為公司最大的股東，法人變更后公司就由屈某一個人控制。我和熊海枝是股東，其他股東是誰我就不知道了，但是我倆成為股東我們當(dāng)時都不知道，后來知道了我和熊海枝多次找屈某要求變更，屈某一直推脫沒有變更?！痢凉痉譃?個部門，客服部王某負(fù)責(zé)，市場部沒有總負(fù)責(zé)，由屈某直接管理，市場一部由趙××負(fù)責(zé)，市場二部由熊海枝負(fù)責(zé)，市場三部由我負(fù)責(zé)，張連福協(xié)助我的工作，后來我辭職由張連福接替我的工作，財務(wù)部負(fù)責(zé)人是屈某，實際操作由李某負(fù)責(zé)，操盤部由楊某2負(fù)責(zé)。公司主要做現(xiàn)貨、期貨交易，后期又增加了炒外匯業(yè)務(wù)，我們業(yè)務(wù)員把客戶帶到公司，公司會安排人給客戶講課，主要是這樣宣傳和吸收資金，吸收資金的對象不確定。公司分三種產(chǎn)品，三月期返利記不清了，半年期給客戶返利18%左右，一年期給客戶返利40%左右，業(yè)務(wù)員三月期提成2.5%左右，半年期提5%左右，一年期提8%左右，和客戶簽訂的合同是屈某做的。趙××在2015年三四月份離開了公司，我是2015年四五月份離開的公司，因為吸收資金壓力大而且和屈某在工作上有點矛盾。法人變更為屈某后，我不知道秦×做什么去了，剛開始他還偶爾來一次公司，后來成立××公司，我就再沒有在公司見過他了，我沒有秦×的聯(lián)系方式。 13、被告人張連福的供述證明：2014年11月，經(jīng)朋友熊海枝介紹進(jìn)入××公司，當(dāng)時沒有具體工作安排?！痢凉镜姆ㄈ耸乔?，股東有熊海枝和劉宗國，辦公地點在××3號樓6層，公司是炒期貨和外匯的，有市場部、財務(wù)部、行政部、客服部和操盤室，屈某是董事長，負(fù)責(zé)全面工作，但主要負(fù)責(zé)財務(wù)部；劉宗國是總經(jīng)理，負(fù)責(zé)市場部，市場部又是由3個團隊組成，負(fù)責(zé)人分別是劉宗國、熊海枝、趙××，公司實行客戶代理制，某個人投資達(dá)到一定比例、客戶發(fā)展到一定人數(shù)就可以升為經(jīng)理，他們?nèi)齻€人都是這樣成為經(jīng)理的；2015年5月3日，劉宗國和屈某鬧矛盾，劉宗國離開公司不干了，屈某就讓我做經(jīng)理，負(fù)責(zé)行政和人事管理；王某是客服經(jīng)理，也是外匯講師；楊某2負(fù)責(zé)操盤室，也是期貨講師；李某是財務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司財務(wù)全面支出情況；張某是出納，掌管公司所有賬戶，她聽屈某和李某支配。公司操盤的資金調(diào)動應(yīng)該是屈某決定，由屈某給楊某2調(diào)配，其他炒匯的事情就是聽屈某說過，具體沒有看到人操作過。公司就是靠劉宗國、熊海枝、趙××他們?nèi)齻€團隊往公司帶人，由講師楊某2、王某給這些人講課。我到公司后，說話算數(shù)的就是屈某，我聽劉宗國說起過秦×，但秦×沒來過公司。2016年2月15日之后我就是掛個職稱，實際上不負(fù)責(zé)管理了，2016年4月22日，公司法人變更為楊某1，我沒見過他。我投資了4次共37萬，最后一筆10萬的合同在公司，沒有得到收益。 2013年11月，我的朋友熊海枝找到我，讓我去他們公司看看，希望我去他們公司工作，當(dāng)時公司的辦公地址是在北京市××××商業(yè)樓內(nèi)，我去那后感覺公司很破，就沒有答應(yīng)熊海枝。2014年10月底我陸續(xù)接到劉宗國（當(dāng)時是公司的總經(jīng)理）、熊海枝（當(dāng)時是公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理）的電話，希望我再考慮一下去他們公司工作，幫他們管理公司，當(dāng)時公司已經(jīng)搬到亦莊開發(fā)區(qū)了，我去那后感覺公司辦公環(huán)境有所改變，還看了營業(yè)執(zhí)照，覺得公司還算靠譜，就答應(yīng)去了。入職那天我還看到了公司法人屈某，當(dāng)天中午屈某和我、劉宗國、熊海枝一起吃的飯。我是2014年10月底入職的，當(dāng)時沒有安排具體工作，就是讓熟悉一下公司環(huán)境，后來就讓我配合劉宗國，協(xié)助他工作，當(dāng)時劉宗國主要負(fù)責(zé)公司的業(yè)務(wù)，我主要配合他負(fù)責(zé)行政工作。2015年5月初，屈某和劉宗國產(chǎn)生了矛盾，后來劉宗國從公司離職，我就接替劉宗國的工作成為公司的總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的行政和組織業(yè)務(wù)人員開會。2015年9月份，屈某跟我說忙不過來就招個助理，我就招來了張×到公司工作，張×到公司后，屈某說為了提升公司形象，讓我任了公司ＣＥＯ職位，直至公司出事我離開了公司。我擔(dān)任總經(jīng)理后延續(xù)了劉宗國的工作模式，每周二組織投資人開會，也有業(yè)務(wù)員參加，作為業(yè)務(wù)主管的熊海枝也參加，每次開會都是屈某提前通知我開會的議題和內(nèi)容，具體流程由我安排，最后實現(xiàn)屈某的會議目的就可以了，整個會議由我主持，另外我負(fù)責(zé)每個月把各個部門的業(yè)績進(jìn)行統(tǒng)計，將數(shù)據(jù)報給屈某，對業(yè)務(wù)部門的考核包括獎懲由屈某來定。熊海枝在公司用熊靜這個名字，她的團隊業(yè)務(wù)員很多，女性居多，具體是誰不知道，入職時間不清楚，公司沒有了就離職了。趙××的團隊發(fā)展通州的客戶比較多，有一個得力的業(yè)務(wù)員叫徐永順，其他情況不清楚了。我沒有固定的團隊，都是朋友來找我的，我接手劉宗國的工作后，他的團隊就歸公司了，也就是說歸屈某主管了，我就負(fù)責(zé)統(tǒng)計。我在××公司工資的收入大概11萬左右，我還拉過一些朋友和戰(zhàn)友來投資，業(yè)務(wù)收入大概有50萬元。公司每月對每個業(yè)務(wù)人員的業(yè)績進(jìn)行統(tǒng)計再核發(fā)提成獎金，這個要由屈某批準(zhǔn)。每年年底開年會，屈某都對業(yè)績突出的人進(jìn)行物質(zhì)獎勵和金錢的獎勵，劉宗國和熊海枝每人獎勵過一輛汽車。 另證明，被告人張連福對偵查員提供的照片進(jìn)行辨認(rèn)，并辨認(rèn)出被告人熊海枝和劉宗國。 14、投資人提供的報案材料、光盤證明：××公司的宣傳、運營模式及人員情況。 15、投資人沈秀鳳的證言證明：2015年5月份左右，有好幾個朋友給我介紹說有個理財產(chǎn)品好，他們都買了。2015年7月31日，我朋友牛媛婷說她要去××公司，我就讓她幫我買了一個一年期的、10萬元人民幣的理財產(chǎn)品，牛媛婷把合同給我了。我是用平安銀行的信用卡（尾號3042）刷的卡，××公司的收款賬號我不清楚，說是一年周期下來可以收到4萬元人民幣的回報，但我沒有收到返利，損失了10萬元人民幣。 16、《資產(chǎn)投資管理合同書》、收款收據(jù)證明：沈秀鳳于2015年7月31日與××公司簽訂資產(chǎn)投資管理合同書，委托××公司對10萬元資產(chǎn)進(jìn)行管理和運作，通過投資于法律許可及雙方約定的投資范圍，實現(xiàn)委托資產(chǎn)收益的最大化，投資范圍為上海、大連、鄭州等期貨交易所上市的品種及股指期貨，Ｃｒｅａｔｉｏｎ外匯市場，管理期限為1年。同日，××公司開具收到沈秀鳳合伙入股金（刷卡）人民幣10萬元整的收據(jù)。 17、投資人胡煥靜的證言證明：我朋友王貴榮向我介紹有個理財產(chǎn)品不錯，半年是保本保息，利率是16%。2015年12月15日我讓王貴榮帶我去了××公司在亦莊×××辦公地點，我是和熊×經(jīng)理聊的購買理財?shù)氖虑?，我?dāng)場買了2個5萬元半年期的產(chǎn)品，利率是16%，買了1個5萬元1年期的產(chǎn)品，利率是24%。12月23日我又去××公司買了5萬元半年期的產(chǎn)品，利率是16%。2016年1月9日我又找熊×買了2個5萬元半年期的產(chǎn)品。目前只有1年期的產(chǎn)品給我返利了0.4萬元，我的實際損失是29.6萬元人民幣。我通過2張北京銀行的銀行卡（尾號分別為0061和6015）刷了29萬，還交了1萬元現(xiàn)金，我不清楚富達(dá)盛世的收款賬號。 18、《資產(chǎn)投資管理合同書》、收款收據(jù)、銀行卡交易明細(xì)、隨行付存根證明：胡煥靜分別于2015年12月15日、2015年12月23日、2016年1月9日與××公司簽訂資產(chǎn)投資管理合同書，委托××公司對30萬元資產(chǎn)為其進(jìn)行代理操作在ＣＲＧＭ開立外匯賬戶，進(jìn)行資產(chǎn)管理，期限分別為半年和一年。胡煥靜分別于2015年12月15日、2015年12月23日、2016年1月9日刷卡消費15萬、4萬、10萬。××公司分別于上述時間開具收到胡煥靜合伙入股金（刷卡＋現(xiàn)金）共計人民幣30萬元的收據(jù)。 19、投資人齊延生的證言證明：2015年10月，我聽同事紀(jì)寶來介紹了富達(dá)盛世投資產(chǎn)品的一些情況，覺得還行。10月28日，紀(jì)寶來帶我去了××公司的辦公地點，該公司張×向我介紹了理財產(chǎn)品，我就購買了3萬元的理財產(chǎn)品并簽訂了合同。2016年4月28日到期后，收回返利0.48萬元，本金沒有收回直接續(xù)簽了，續(xù)簽的時候是我愛人牛江河簽的。2016年2月18日，我還在富達(dá)盛世買了8萬元半年期的理財產(chǎn)品，合同是我愛人牛江河簽的。2016年3月27日，我再次在××盛世買了4萬元半年期的理財產(chǎn)品，合同是我愛人牛江河簽的。我就收到返利0.48萬元，實際損失是14.52萬元。我都是通過工商銀行銀行卡（尾號3404）轉(zhuǎn)賬的方式投資的。 20、《資產(chǎn)投資管理合同書》、收款收據(jù)、工商銀行交易存根證明：齊延生于2015年10月28日、牛江河分別于2016年2月18日、2016年3月25日、2016年4月28日與××公司簽訂資產(chǎn)投資管理合同書，委托××公司為其進(jìn)行代理操作在ＣＲＧＭ開立外匯賬戶，進(jìn)行資產(chǎn)管理。牛江河名下工行卡分別于2015年10月27日、2016年2月17日、2016年5月30日刷卡消費3萬、4萬、8萬?！痢凉痉謩e于上述時間開具收到齊延生合伙入股金（轉(zhuǎn)賬）3萬元、牛江河合伙入股金（轉(zhuǎn)賬、續(xù)投）共計人民幣15萬元的收據(jù)。 21、投資人于鵬程、莊青偉等其余400余名投資人的證言、《資產(chǎn)投資管理合同書》、收款收據(jù)、銀行交易單及中通會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的《司法會計鑒定意見書》等證據(jù)證明：××公司及屈某、尹某、熊海芝、高建設(shè)名下22個銀行賬號的資金流水情況；2014年8月至2016年5月，投資人于鵬程、莊青偉等其余400余名投資人共計投資人民幣1.4億余元，造成損失共計人民幣1億余元的情況；2014年8月至2015年5月，投資人于鵬程、莊青偉等100余名投資人共計投資人民幣3000余萬元，造成損失人民幣2000余萬元；2014年10月至2016年5月，投資人于鵬程、莊青偉等其余400余名投資人共計投資人民幣1.4億余元，造成損失人民幣1億余元。 22、北京市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑偵大隊出具的搜查筆錄及扣押清單證明：偵查員于2016年5月16日對開發(fā)區(qū)榮華國際3號樓610進(jìn)行搜查，在財務(wù)室發(fā)現(xiàn)涉案賬目、合同文本等，在業(yè)務(wù)部辦公室發(fā)現(xiàn)銀行ＰＯＳ機8臺，后扣押××公司公章1枚、××公司財務(wù)專用章1枚、楊某1人名章1枚、屈某人名章1枚、楊某1身份證1張、××公司營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照（副本）、組織機構(gòu)代碼證、企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼證各1本、開戶許可證（編號1000-02313952）1本、機構(gòu)信用代碼證（代碼：Ｇ10110105144475105）1本、白色Ｕ盤1個。 23、證人屈某及投資人提交的傭金匯總表格證明：表格上顯示熊海枝2013年至2016年傭金匯總共計人民幣5016200元；劉宗國2013年至2015年傭金匯總共計人民幣4333568元；張連福2015年至2016年傭金匯總共計人民幣860950元。 24、北京通達(dá)首誠司法鑒定所司法鑒定檢驗報告書證明：對北京市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局送檢的臺式組裝計算機2臺進(jìn)行檢驗，恢復(fù)并提取其中與公司、財務(wù)信息等相關(guān)內(nèi)容，包括合同表、客戶表、開戶費等各項統(tǒng)計；其中開戶費統(tǒng)計顯示熊海枝、劉宗國、張連福直接介紹投資人有5%至10%不等的開戶費收入，團隊人員介紹投資人有2%的管理費收入，熊海枝指控期間開戶費加管理費收入為人民幣300余萬元，張連福指控期間開戶費加管理費收入為人民幣80余萬元，劉宗國指控期間開戶費加管理費收入為人民幣60余萬元。 25、自上海東證期貨有限公司調(diào)取的交易結(jié)算單證明：客戶名稱為北京富達(dá)盛世股權(quán)于2015年8月31日至2016年1月26日出入金明細(xì)，累計入金人民幣1480萬、累計出金人民幣1479萬余元；客戶名稱為屈某于2015年3月2日至2016年5月10日出入金明細(xì)，累計入金人民幣500萬元，累計出金15萬余元。 26、××公司工商登記材料證明：北京×××基金有限公司于2014年8月25日申請設(shè)立，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司（自然人投資或控股），法定代表人為屈某，經(jīng)營范圍為非證券業(yè)務(wù)的投資、投資管理、咨詢（不得從事發(fā)放貸款、公開交易證券類投資或金融衍生品交易、以公開方式募集資金、對除被投資企業(yè)以外的企業(yè)提供擔(dān)保），自然人股東（發(fā)起人）為劉宗國、龐玉芹、屈某、謝正偉、熊海枝，住所為北京市×××6號院2號樓10Ａ-Ｆ2-06、10Ａ-Ｆ2-08北京××賓館202室；于2016年4月14日申請變更法定代表人為楊某1，變更住所為北京市朝陽區(qū)××7層0712，變更股東為楊某1、龐玉芹、謝正偉。 27、公安機關(guān)出具的扣押清單及中國工商銀行憑證證明：自劉某處扣押被告人張連福退贓款人民幣869500元并存入北京市公安局警務(wù)保障部賬號。 28、公安機關(guān)出具的扣押清單證明：自被告人熊海枝處扣押白色本田雅閣牌汽車1輛（車牌號×××）。 29、北京市大興區(qū)人民法院刑事判決書證明：共同作案人屈某已被判刑的情況。 30、公安機關(guān)出具的到案經(jīng)過證明：被告人張連福于2017年9月4日被電話傳喚到案，被告人熊海枝于2017年9月27日被抓獲歸案，被告人劉宗國于2017年10月12日被抓獲歸案。 31、北京市崇文區(qū)人民法院刑事判決書、釋放證明書證明：被告人劉宗國的前科情況。 32、公安機關(guān)出具的身份信息證明：被告人熊海枝、張連福、劉宗國的身份情況。 以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，對相互印證的部分，本院予以確認(rèn)。 另，被告人熊海枝的辯護(hù)人出示了以下證據(jù)： 1、有屈某及熊海枝簽名、落款為2016年4月20日的聲明一份，擬證明熊海枝是在不知情的情況下被注冊為××公司監(jiān)事，熊海枝要求盡快辦理股東及監(jiān)事的變更。 2、蓋有××盛世合同專用章的證明一份，擬證明熊海枝的親屬向××公司投資，并于2016年3月29日續(xù)投，熊海枝不知公司資金鏈斷裂的情況。 3、個人賬戶信息清單一份，擬證明熊海枝的家屬替熊海枝還款欠債和信用卡的情況，熊海枝并未拿到××公司的高額傭金。 被告人劉宗國的辯護(hù)人出示了以下證據(jù)： 4、北京市社會保險個人權(quán)益記錄一份：擬證明××公司于2015年5月停止為劉宗國繳費，劉宗國2015年4月末離開了××公司。 5、資產(chǎn)投資管理合同書、收據(jù)，擬證明劉宗國的親屬向××公司投資，劉宗國主觀上沒有非法吸收公眾存款的故意。 以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，2016年4月14日××公司法人及股東已變更，證據(jù)1的真實性無法確認(rèn)，本院不予確認(rèn)；證據(jù)3與本案事實無關(guān)聯(lián)系，本院不予確認(rèn)；證據(jù)2、5無法證明熊海枝、劉宗國不具有非法吸收公眾存款的主觀故意；證據(jù)4顯示××公司2015年為劉宗國實際繳費月數(shù)為5個月，即自2015年1月至2015年5月，無法證明劉宗國在2015年4月末離開公司的情況

一、被告人熊海枝犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣二十萬元。 （刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年9月27日起至2023年3月26日止，罰金于判決生效后三個月內(nèi)繳納）。 二、被告人劉宗國犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬元。 （刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年10月12日起至2021年10月11日止，罰金于判決生效后三個月內(nèi)繳納）。 三、被告人張連福犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣二十萬元。 （刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年9月4日起至2021年3月3日止，罰金于判決生效后三個月內(nèi)繳納）。 四、繼續(xù)追繳被告人熊海枝、張連福、劉宗國違法所得返還投資人。 五、在案扣押被告人張連福人民幣八十六萬零九百五十元并入追繳項執(zhí)行，剩余部分折抵罰金；在案扣押被告人熊海枝白色本田雅閣牌汽車一輛（車牌號×××），變價后折抵退賠款并入追繳項執(zhí)行。 如不服本判決，可在接到判決書的第二天起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份

審判長童赟 人民陪審員姜忠興 人民陪審員路婭麗 二〇一九年八月二日 法官助理周紅 書記員孫明利

2019-08-02